华尔街日报记者揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌,群内人数过万

近日,监管方面重拳打击披着“区块链”外衣的加密货币ICO骗局。此外,腾讯查封相关自媒体微信公众号、支付宝切断嫌疑人支付通道、百度关停部分炒币贴吧,互联网巨头纷纷出手。

华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60
多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出
8 亿多美元的交易活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。

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事实上,除了贴吧、QQ群、微信群等社群,几乎每一个发币项目方都会在境外建立电报群,以规避监管。

该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

这是一个圈外人,在短短一个月里从路人到赞我区块链的社群管理员;从没有钱包,到千万Token的小小白心路历程。

不过,《每日经济新闻》记者近日调查发现,随着骗局的不断揭穿,币圈的社群也逐渐走向没落。不少一向喧嚣的万人电报群,正沦为“死群”。

请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?

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社群规模扩张速度快

作者:Shane Shifflett 和 Paul
Vigna

关于区块链

不管是微信,还是微博、贴吧,曾常能看到一些人在上面发布“点击就送166/188个币,邀请好友再获88个币”的广告,这就是亚洲城ca88游戏平台 ,ICO中常见的病毒式营销。不法ICO项目方都声称社群是项目的基础,为了创造价值,就必须扩大社群规模、群员数量。在国内,微信群、QQ群是他们培养社群的平台。

编译:任泽

很多人也许对与区块链还是一个很模糊的印象,而且也仅限于比特币。用最简单的理解方式去打开区块链的说法,区块链是用分布式数据库识别,传播和记载信息的智能化对等的网络,也称为价值互联网。

今年4月,《每日经济新闻》记者曾在参加某一区块链活动时发现,项目方宣布,活动结束,将空投2000“糖果”(币)到现场微信群中,这些币即将登陆某交易所,大家纷纷扫码加群。项目方还表示,除了空投,每天参加项目活动都可以得到奖励,而其活动不外乎转发朋友圈、拉人头等。

《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达
8.25
亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。

比特币,可以说是区块链之父。而比特币的创始人就是中本聪。中本聪在2008年,于“比特币白皮书”中提出“区块链”概念,并在2009年创立了比特币社会网络,开发出第一个区块,即‘创世区块’。

记者加入项目群,群名标注xx官方社群16。仅仅过了几天,记者又被项目方工作人员拉入另一群,群名标注xx官方社群38,足见项目方社群规模膨胀的速度。

《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7
月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及 121
种不同数字货币的 175
次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。

区块链共享价值体系首先被众多的加密货币效仿,并在工作量证明上和算法上进行了改进,如采用权益证明和SCrypt算法。随后,区块链生态系统在全球不断进化,出现了首次代币发售ICO,智能合约区块链以太坊,“轻所有权,重使用权”的资产代币化共享经济以及区块链国家。

在另一加密货币微信群,随着交易所币价跳动,整个群就像一个战场,每个人都在输出,一分钟聊天记录99+,每个人都唯恐错过任何有价值的信息!

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区块链的模式在十年前的默默无名走到今天无人不在谈论区块链。许多人正在利用这一共享价值体系,在各行各业做开发,在全球各地构建去中心化自主组织和去中心化自主社区。

在群里,有人在币价上涨时大吼“信仰”,币价下跌时大喊“赶紧跑”,这就是喊单员——韭菜催化剂。喊单员造成的效应是巨大的,他们就像人性的收割机,给你充值“信仰”和精神筹码,让你在没有自主思考的情况下追涨杀跌,最后被庄家收割于无形。

价格直上云霄,《华尔街日报》考察的 50
次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值
绿线为升值;来源:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析。

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随着年初以来加密货币的泡沫不断破裂,上千代币成为空气,庄家收钱跑路,韭菜骂声四起,无数项目方在短时间内建立起的微信群、QQ群也随之陷入死寂,甚至以前总打广告的人都懒得发广告了。

「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会
SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

什么是赞我区块链

万人电报群逐渐沉默

不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。

赞我是一个内容区块链。这是一个全新的,以内容为生态的项目平台。也就是说,在这个平台里你可以创作出好的文章,音乐,视频,甚至是学习课程内容,以及直播平台等多领域的内容形式。

几乎每一个ICO项目,都有一个高大上的标配:官方电报群。

伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates
说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」

在这个信息爆发的时代,我们是如何节省时间去过滤劣质内容,从而拥抱优质的内容?赞我内容区块链就能做到!因为这个平台不止有利用Token来点赞和踩,而且还有用户的影响力权重值。而影响力权重值是不以个人社会地位或名气来权衡,而是以在社区里的贡献为参考标准。总的来说,赞我Endorsit是后互联网时代,公平公正的全内容生态。

何为电报?电报(Telegram)是俄罗斯人Pavel
Durov发明的一款即时通讯软件。宣称绝对保密,不需要实名认证,可私密聊天,不会经过服务器端,点对点加密,保证聊天的隐私。

疯狂的一幕:CloakCoin
如何被拉高抛售

如何赚取赞我代币

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以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。

赞我区块链会在2018年五月上交易所,而内容平台在此之前还在内测中。目前,赞我在电报群一周内就吸引了全球10万人加入官方的讨论社区。其微信群,也开放了高达60个群,每个群人均400人以上。

Telegram
没有第三方监管,连政府也无法监控。同时,Telegram
还具有端对端加密、阅后即焚等功能。当用户阅读消息后,消息在指定的时间内(设置每条消息的有效时间)会自动销毁,一旦消息过期,就会从用户的设备上消失。并且,聊天内容不允许转发。

《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「Big Pump
Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4
万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年 12 月底在 Telegram
开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的行动,交易额达到 2.22 亿美元。

为何每个人都要加入这些探讨群?因为在此之前,赞我为了要让更多人来加入社区,推出了空投福利。所谓空投,就是你不必拿出任何真金白银,但是参与活动,符合条件,即送上赞我的EDS代币。

ICO本来是舶来品,最早就是在极客的世界出现。极客的天性就是追求无限自由、无政府主义。Telegram的这些特点,对极客和不法分子而言就是求之不得。据一币圈投资人透露:“现在全世界的ICO里面差不多60%到70%是在Telegram上作宣传,市场占有率很高。

这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。

1. 从微信空投福利

不管是出于极客精神、还是规避国家法律,很多国内ICO项目方自然而然选择了Telegram。

前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在
ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示,过去 18
个月,ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3
亿美元。

2018年3月,赞我在微信就设下空投福利。凡是邀请朋友进群成功,并且不退群,就送EDS。当时的奖励如下:

值得注意的是,微信群最多只能容纳500人,而电报的超级群组人数上限是微信的200倍,可达10万人。对于ICO项目方来说,Telegram的社群意义重大,这些群组也是虚拟货币投资者获取信息的来源。

「Big Pump
Signal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。

邀请5~9人》奖励200赞我代币×n

《每日经济新闻》记者在加入某一项目官方电报群后发现,电报群显示群员数量已达53600人,项目方每天都在大量发送ICO信息。另外,虽然电报和项目方本身注册都在海外,但群中绝大部分成员是中国人,聊天语言用的也大多是中文。

7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3
点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

邀请10~29人 》奖励800赞我代币×n

不过随着越来越多的代币大跌,甚至“归零”,同时国内也在明显加强对ICO等违法行为的监管,今天再看这些万人群,除去官方设置的机器人还在不时地发布一些广告、拉一些新成员加入,整个社群已是一片沉默,跟前文所述微信群、QQ群如出一辙。

Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人 千万要赶上这波浪潮!」

邀请30人以上》奖励1200赞我代币×n

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换句话说,你若能邀请100人进群,就有12万EDS了!这也是我如何在一周内攒12万EDS方法之一!

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